প্রচলিত ধারণায় মানি লন্ডারিং বলতে মূলত হুণ্ডিকেই বোঝায়। হুণ্ডি হচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে অন্য কোনো পন্থায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো। প্রসঙ্গত, হুণ্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠানো অবৈধ, ঝুঁকিপূর্ণ ও আইনত দণ্ডনীয়। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মানি লন্ডারিংয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার আওতা অনেক বিস্তৃত। এ আইনে মানি লন্ডারিংয়ের অর্থ_
১. সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তার হস্তান্তর, রূপান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা বা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বিদেশে পাচার;
২. কোন [...] বিস্তারিত




সাম্প্রতিক মন্তব্য